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Servicio de Cumplimiento Normativo

Plan de medidas antifraude

Asegura la transparencia en la gestión de fondos europeos con nuestro Plan de Medidas Antifraude. Evita sanciones y cumple con la normativa obligatoria para todas las entidades que administran ayudas del Plan de Recuperación.

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antifraude

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Lo que incluye nuestro servicio integral

Diagnóstico inicial

Identificamos los riesgos y puntos críticos en la gestión de fondos dentro de tu organización.

Diseño del plan

Elaboramos un plan antifraude personalizado, adaptado a la normativa vigente, incluyendo medidas de prevención, detección y corrección específicas para tu operativa.

Documentación completa

Proporcionamos todos los informes, registros y evidencias necesarias para demostrar el cumplimiento normativo ante posibles auditorías.

Supervisión normativa

Nos aseguramos de que tu plan cumpla con la Orden HFP/1030/2021 y otras disposiciones aplicables, garantizando su validez legal y técnica.

Lo que incluye nuestro servicio integral

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Diseño del plan

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Documentación completa

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¿A qué te expones por incumplir?

Sanciones económicas

Sanciones económicas: Multas y devolución de los fondos recibidos.

Responsabilidad legal

Procedimientos contra la entidad o sus responsables.

Daño reputacional

Pérdida de confianza de socios y clientes.

Pérdida de ayudas futuras

Suspensión de acceso a subvenciones europeas.

Solicitar información

¿Por qué necesitas un plan antifraude?

Cumplimiento normativo obligatorio

Todas las entidades públicas y privadas que gestionen fondos europeos están obligadas a implementarlo. Es un requisito legal y auditable.

Prevención del fraude y conflictos de interés

Un plan antifraude permite establecer medidas claras para prevenir fraudes, corrupción y doble financiación dentro de la organización.

Protección económica

Minimiza el riesgo de mal uso de fondos, garantizando una gestión eficiente y transparente.

Mejora de la reputación

Transmitir un compromiso con la integridad refuerza la confianza de los organismos públicos, socios y clientes.

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Sanciones económicas

Sanciones económicas: Multas y devolución de los fondos recibidos.

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Tú tranquilidad, nuestro compromiso

El paso a paso que haremos juntos

Evaluamos el estado actual de cumplimiento normativo de tu empresa.

Análisis de cumplimiento

PASO 1

Diseñamos estrategias legales personalizadas, alineadas con las normativas de tu sector.

Soluciones jurídicas a medida

PASO 2

Supervisamos tu cumplimiento normativo y actualizamos las medidas ante cambios legales.

Seguimiento continuo

PASO 3

Nos anticipamos a riesgos legales, ofreciendo soluciones preventivas.

Asistencia proactiva

PASO 4

Tú tranquilidad, nuestro compromiso

El paso a paso que haremos juntos

Análisis de cumplimiento

Soluciones jurídicas a medida

Seguimiento
continuo

Asistencia
proactiva

Toma de datos y análisis de riesgos penales

Órgano de reporte a gerencia

Preparación y entrega del informe de auditoría

Actualización del análisis de riesgos penales

Tú tranquilidad, nuestro compromiso

El paso a paso que haremos juntos

Toma de datos

Implantación de servicios

Acceso a la plataforma de cliente

Seguimiento continuo

¿Por qué Audidat?

Expertise, calidad y compromiso en cada solución

Implementación
procedimentada

Coherencia
de precios

Cobertura
nacional

Adaptación
precisa

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Proceso ordenado

Implementación detallada, asegurando una transparencia para una implementación efectiva y eficiente.

Coherencia de precios

Precios adaptados al tamaño de la empresa y al alcance de la implementación, ofreciendo flexibilidad y accesibilidad.

Cobertura nacional

Servicio accesible y adaptativo, extendiéndose por todo el territorio cubriendo necesidades locales y nacionales.

Adaptación precisa

Servicio hecho a medida según las necesidades específicas del cliente, garantizando una cumplimiento eficaz.

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Alguna dudas que pueden surgir sobre el Plan de Medidas Antifraude

Un Plan de Medidas Antifraude es un conjunto de medidas diseñadas para prevenir, detectar y corregir posibles casos de fraude, corrupción o conflictos de interés en la gestión de fondos públicos, especialmente los relacionados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Es importante porque asegura el cumplimiento normativo, protege los recursos económicos y refuerza la transparencia y la confianza en la organización.

Según la Orden HFP/1030/2021, todas las entidades públicas y privadas que gestionen o reciban fondos europeos deben implementar un Plan de Medidas Antifraude. Esto incluye:

  • Organismos públicos que ejecutan medidas del PRTR.
  • Empresas privadas que reciban subvenciones financiadas por la Unión Europea.

El incumplimiento puede conllevar sanciones, devolución de fondos y pérdida de acceso a futuras ayudas.

Un buen Plan de Medidas Antifraude debe incluir:

  • Medidas preventivas: Procedimientos para identificar y evitar riesgos.
  • Medidas de detección: Herramientas y mecanismos para identificar posibles irregularidades.
  • Medidas correctoras: Acciones para abordar y resolver incidentes detectados.
  • Documentación justificativa: Registros claros que demuestren el cumplimiento normativo en caso de auditoría.

Audidat te ofrece un servicio completo para garantizar que tu plan cumpla con estos requisitos.

Las consecuencias de no contar con un Plan de Medidas Antifraude son graves:

  • Sanciones económicas: Multas y devolución de los fondos europeos recibidos.
  • Suspensión de ayudas futuras: Imposibilidad de acceder a nuevas subvenciones.
  • Reputación dañada: Pérdida de confianza de organismos públicos, clientes y socios.
  • Procedimientos legales: Responsabilidades jurídicas para la entidad y sus directivos.

Un plan antifraude no solo es obligatorio, sino esencial para proteger la sostenibilidad de tu organización.

En Audidat, contamos con más de 20 años de experiencia en cumplimiento normativo. Nuestro servicio de Plan de Medidas Antifraude incluye:

  1. Análisis inicial: Identificación de riesgos específicos de tu organización.
  2. Diseño personalizado del plan: Adaptado a la normativa y a tu operativa.
  3. Formación especializada: Capacitación a tu equipo para garantizar la correcta implementación.
  4. Documentación completa: Generamos los informes necesarios para justificar el cumplimiento ante auditorías.

Estamos comprometidos en ayudarte a cumplir con la ley y proteger tu organización frente a sanciones.

Además de cumplir con la normativa, un Plan de Medidas Antifraude proporciona múltiples beneficios:

  • Mayor control interno: Identificación y mitigación de riesgos.
  • Protección financiera: Reducción del mal uso de fondos y optimización de recursos.
  • Reputación reforzada: Refleja el compromiso de tu organización con la transparencia y la integridad.
  • Tranquilidad ante auditorías: Documentación en regla para evitar problemas legales o sanciones.

Un plan bien diseñado no solo es obligatorio, sino también una herramienta clave para la sostenibilidad de tu organización.

Alguna dudas que pueden surgir sobre el Plan de medidas antifraude

Un Plan de Medidas Antifraude es un conjunto de medidas diseñadas para prevenir, detectar y corregir posibles casos de fraude, corrupción o conflictos de interés en la gestión de fondos públicos, especialmente los relacionados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Es importante porque asegura el cumplimiento normativo, protege los recursos económicos y refuerza la transparencia y la confianza en la organización.

Según la Orden HFP/1030/2021, todas las entidades públicas y privadas que gestionen o reciban fondos europeos deben implementar un Plan de Medidas Antifraude. Esto incluye:

  • Organismos públicos que ejecutan medidas del PRTR.
  • Empresas privadas que reciban subvenciones financiadas por la Unión Europea.

El incumplimiento puede conllevar sanciones, devolución de fondos y pérdida de acceso a futuras ayudas.

Un buen Plan de Medidas Antifraude debe incluir:

  • Medidas preventivas: Procedimientos para identificar y evitar riesgos.
  • Medidas de detección: Herramientas y mecanismos para identificar posibles irregularidades.
  • Medidas correctoras: Acciones para abordar y resolver incidentes detectados.
  • Documentación justificativa: Registros claros que demuestren el cumplimiento normativo en caso de auditoría.

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Las consecuencias de no contar con un Plan de Medidas Antifraude son graves:

  • Sanciones económicas: Multas y devolución de los fondos europeos recibidos.
  • Suspensión de ayudas futuras: Imposibilidad de acceder a nuevas subvenciones.
  • Reputación dañada: Pérdida de confianza de organismos públicos, clientes y socios.
  • Procedimientos legales: Responsabilidades jurídicas para la entidad y sus directivos.

Un plan antifraude no solo es obligatorio, sino esencial para proteger la sostenibilidad de tu organización.

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  2. Diseño personalizado del plan: Adaptado a la normativa y a tu operativa.
  3. Formación especializada: Capacitación a tu equipo para garantizar la correcta implementación.
  4. Documentación completa: Generamos los informes necesarios para justificar el cumplimiento ante auditorías.

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Además de cumplir con la normativa, un Plan de Medidas Antifraude proporciona múltiples beneficios:

  • Mayor control interno: Identificación y mitigación de riesgos.
  • Protección financiera: Reducción del mal uso de fondos y optimización de recursos.
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Un plan bien diseñado no solo es obligatorio, sino también una herramienta clave para la sostenibilidad de tu organización.

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