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Servicio de Cumplimiento Normativo

Análisis de riesgos penales

Realizamos una evaluación detallada de riesgos legales identificando operaciones susceptibles y proponiendo controles preventivos para minimizar riesgos.

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riesgos penales

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Lo que incluye nuestro servicio de Análisis de riesgos penales

Análisis de Riesgos Penales

Evaluación detallada de riesgos legales que podrían derivar en responsabilidades penales, identificando operaciones susceptibles y proponiendo controles preventivos para minimizar dichos riesgos.

Identificación de riesgos

Proceso sistemático y detallado para detectar y documentar posibles amenazas penales, como fraude o corrupción, evaluando cuidadosamente su probabilidad e impacto en la organización.

Acciones de mitigación

Desarrollo de estrategias y controles específicos, basados en un análisis profundo, para reducir la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados, ofreciendo asesoramiento personalizado para su implementación.

Lo que incluye nuestro servicio de Análisis de riesgos penales

Análisis de Riesgos Penales

Evaluación detallada de riesgos legales que podrían derivar en responsabilidades penales, identificando operaciones susceptibles y proponiendo controles preventivos para minimizar dichos riesgos.

Identificación de riesgos

Proceso sistemático y detallado para detectar y documentar posibles amenazas penales, como fraude o corrupción, evaluando cuidadosamente su probabilidad e impacto en la organización.

Acciones de mitigación

Desarrollo de estrategias y controles específicos, basados en un análisis profundo, para reducir la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados, ofreciendo asesoramiento personalizado para su implementación.

¿Por qué necesitas un análisis de riesgos penales?

Cumplimiento normativo obligatorio

Es un servicio obligatorio que asegura el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos.

Identificación de vulnerabilidades

Detecta y mitiga riesgos en la seguridad de la información para evitar brechas de datos.

Protección de datos sensibles

Desarrolla medidas específicas para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información.

Mejora de la reputación

Refuerza la imagen ética y responsable de la empresa, aumentando la confianza tanto interna como externa.

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obligatorio

Es un servicio obligatorio que asegura el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos.

Protección de datos sensibles

Desarrolla medidas específicas para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información.

Mejora de la reputación

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Identificación de
vulnerabilidades

Detecta y mitiga riesgos en la seguridad de la información para evitar brechas de datos.

Tú tranquilidad, nuestro compromiso

El paso a paso que haremos juntos

Toma de datos

Identificación de operaciones susceptibles

Valoración del impacto potencial

Informe de controles y medidas preventivas

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Toma de datos

Identificación de operaciones susceptibles

Valoración del impacto potencial

Informe de controles y medidas preventivas

Toma de datos y análisis de riesgos penales

Órgano de reporte a gerencia

Preparación y entrega del informe de auditoría

Actualización del análisis de riesgos penales

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Toma de datos

Implantación de servicios

Acceso a la plataforma de cliente

Seguimiento continuo

¿Por qué Audidat?

Expertise, calidad y compromiso en cada solución

Implementación
procedimentada

Proceso ordenado y detallado, asegurando una transparencia para una implementación efectiva y eficiente.

Coherencia
de precios

Precios adaptados al tamaño de la empresa y al alcance de la implementación, ofreciendo flexibilidad y accesibilidad.

Cobertura
nacional

Servicio accesible y adaptativo, extendiéndose por todo el territorio cubriendo necesidades locales y nacionales.

Adaptación
precisa

Servicio hecho a medida según las necesidades específicas del cliente, garantizando una adabtabilidad eficaz.

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Proceso ordenado

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Adaptación precisa

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Alguna dudas que pueden surgir sobre el Análisis de riesgos penales

El análisis de riesgos penales es un proceso especializado que evalúa las actividades de una organización para identificar situaciones donde existe el riesgo de incurrir en responsabilidades penales. Este análisis es crucial porque ayuda a las organizaciones a implementar medidas preventivas, minimizar el riesgo de enfrentar acciones legales y asegurar la conformidad con la legislación vigente. A través de este análisis, las organizaciones pueden protegerse contra las implicaciones legales y financieras de conductas delictivas que podrían ser cometidas por sus empleados o asociados.

Las organizaciones que no realizan un análisis de riesgos penales efectivo se exponen a la posibilidad de incurrir en responsabilidades penales que pueden resultar en sanciones severas, incluyendo multas elevadas, daños reputacionales y en casos graves, penas de cárcel para los directivos. La falta de un análisis adecuado puede llevar a una gestión ineficaz de los riesgos y a la implementación insuficiente de controles internos, aumentando la vulnerabilidad de la organización frente a actos ilícitos.

Audidat realiza el análisis de riesgos penales a través de un proceso meticuloso que comienza con la evaluación exhaustiva de las operaciones y prácticas empresariales de la organización. Se identifican las áreas de alto riesgo y se desarrollan estrategias de mitigación personalizadas. Este análisis incluye la revisión de la estructura organizativa, los procesos internos y las actividades comerciales para asegurar que se cumplan todas las normativas legales aplicables y se minimicen los riesgos penales.

Tras un análisis de riesgos penales, Audidat recomienda una serie de medidas específicas que pueden incluir la implementación de programas de cumplimiento, la formación de los empleados en materia de prevención de delitos, la creación de canales de denuncia internos y sistemas de vigilancia y control. También se sugieren modificaciones a las políticas internas para fortalecer la gobernanza corporativa y asegurar una supervisión
efectiva de las actividades susceptibles de riesgo penal.

El proceso que sigue Audidat para integrar el análisis de riesgos penales en la estrategia global de compliance de una organización comienza con un diagnóstico detallado para entender los desafíos y riesgos específicos que enfrenta la organización. Basándose en este diagnóstico, Audidat elabora un plan estratégico que integra medidas de mitigación de riesgos penales en el marco de compliance más amplio de la organización. Este plan se revisa y actualiza regularmente para adaptarse a los cambios en la legislación y las condiciones operativas, garantizando un enfoque proactivo y actualizado en la gestión de riesgos.

Alguna dudas que pueden surgir sobre el Análisis de riesgos penales

El análisis de riesgos penales es un proceso especializado que evalúa las actividades de una organización para identificar situaciones donde existe el riesgo de incurrir en responsabilidades penales. Este análisis es crucial porque ayuda a las organizaciones a implementar medidas preventivas, minimizar el riesgo de enfrentar acciones legales y asegurar la conformidad con la legislación vigente. A través de este análisis, las organizaciones pueden protegerse contra las implicaciones legales y financieras de conductas delictivas que podrían ser cometidas por sus empleados o asociados.

Las organizaciones que no realizan un análisis de riesgos penales efectivo se exponen a la posibilidad de incurrir en responsabilidades penales que pueden resultar en sanciones severas, incluyendo multas elevadas, daños reputacionales y en casos graves, penas de cárcel para los directivos. La falta de un análisis adecuado puede llevar a una gestión ineficaz de los riesgos y a la implementación insuficiente de controles internos, aumentando la vulnerabilidad de la organización frente a actos ilícitos.

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Tras un análisis de riesgos penales, Audidat recomienda una serie de medidas específicas que pueden incluir la implementación de programas de cumplimiento, la formación de los empleados en materia de prevención de delitos, la creación de canales de denuncia internos y sistemas de vigilancia y control. También se sugieren modificaciones a las políticas internas para fortalecer la gobernanza corporativa y asegurar una supervisión
efectiva de las actividades susceptibles de riesgo penal.

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