Análisis de riesgos penales

Realizamos una evaluación detallada de riesgos legales identificando operaciones susceptibles y proponiendo controles preventivos para minimizar riesgos.

¿Qué incluye nuestro análisis de riesgos penales?

Acciones de mitigación

Marca la diferencia en tu sector

Transforma el cumplimiento en una ventaja competitiva

¿A qué te expones por incumplir?

Tu tranquilidad, nuestro compromiso

El paso a paso que haremos

Toma de
datos

Identificación de operaciones susceptibles

Valoración del impacto potencial y la probabilidad de los riesgos detectados

Informe de controles y medidas preventivas

Asesoramiento personalizado

¿Por qué necesitas un análisis de riesgos penales?

Para prevenir fraudes y corrupción, asegurar el cumplimiento normativo y proteger la reputación de tu organización, fortaleciendo la gobernanza y minimizando riesgos financieros.

Entidades que más requieren este servicio

Administraciones públicas

Finanzas

Construcción

Sanidad

Tecnología y software

Industria y energía

Lo que incluye nuestro análisis de riesgos penales al detalle

Evaluación detallada

Un análisis exhaustivo y minucioso de todas las operaciones y procesos de la organización para identificar áreas vulnerables a riesgos penales, asegurando una comprensión completa y precisa.

Identificación de riesgos

Proceso sistemático y detallado para detectar y documentar posibles amenazas penales, como fraude o corrupción, evaluando cuidadosamente su probabilidad e impacto en la organización.

Desarrollo de estrategias y controles específicos, basados en un análisis profundo, para reducir la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados, ofreciendo asesoramiento personalizado para su implementación.

Audidat es sinónimo de calidad y confianza

Implementación procedimentada

Proceso ordenado y detallado paso a paso, asegurando claridad y transparencia en cada etapa para una implementación efectiva y eficiente.

Coherencia de precios

Precios adaptados al tamaño de
la empresa y al alcance de la implementación, ofreciendo flexibilidad
y accesibilidad.

Cobertura nacional

Servicio accesible y adaptativo, extendiéndose por todo el territorio para satisfacer necesidades
locales y nacionales.

Adaptabilidad

Servicio hecho a medida según las necesidades específicas del cliente, garantizando una adaptación precisa y eficaz.

Resuelve las dudas clave que podrías tener

¿Qué es el análisis de riesgos penales y por qué es crucial para las organizaciones?

El análisis de riesgos penales es un proceso especializado que evalúa las actividades de una organización para identificar situaciones donde existe el riesgo de incurrir en responsabilidades penales. Este análisis es crucial porque ayuda a las organizaciones a implementar medidas preventivas, minimizar el riesgo de enfrentar acciones legales y asegurar la conformidad con la legislación vigente. A través de este análisis, las organizaciones pueden protegerse contra las implicaciones legales y financieras de conductas delictivas que podrían ser cometidas por sus empleados o asociados.

¿Qué consecuencias puede enfrentar una organización que no realiza un análisis de riesgos penales efectivo?

Las organizaciones que no realizan un análisis de riesgos penales efectivo se exponen a la posibilidad de incurrir en responsabilidades penales que pueden resultar en sanciones severas, incluyendo multas elevadas, daños reputacionales y en casos graves, penas de cárcel para los directivos. La falta de un análisis adecuado puede llevar a una gestión ineficaz de los riesgos y a la implementación insuficiente de controles internos, aumentando la vulnerabilidad de la organización frente a actos ilícitos.

¿Cómo realiza Audidat el análisis de riesgos penales para asegurar la máxima protección legal a las organizaciones?

Audidat realiza el análisis de riesgos penales a través de un proceso meticuloso que comienza con la evaluación exhaustiva de las operaciones y prácticas empresariales de la organización. Se identifican las áreas de alto riesgo y se desarrollan estrategias de mitigación personalizadas. Este análisis incluye la revisión de la estructura organizativa, los procesos internos y las actividades comerciales para asegurar que se cumplan todas las normativas legales aplicables y se minimicen los riesgos penales.

¿Qué medidas específicas recomienda Audidat tras un análisis de riesgos penales?

Tras un análisis de riesgos penales, Audidat recomienda una serie de medidas específicas que pueden incluir la implementación de programas de cumplimiento, la formación de los empleados en materia de prevención de delitos, la creación de canales de denuncia internos y sistemas de vigilancia y control. También se sugieren modificaciones a las políticas internas para fortalecer la gobernanza corporativa y asegurar una supervisión efectiva de las actividades susceptibles de riesgo penal.

¿Cuál es el proceso que sigue Audidat para integrar el análisis de riesgos penales en la estrategia global de compliance de una organización?

El proceso que sigue Audidat para integrar el análisis de riesgos penales en la estrategia global de compliance de una organización comienza con un diagnóstico detallado para entender los desafíos y riesgos específicos que enfrenta la organización. Basándose en este diagnóstico, Audidat elabora un plan estratégico que integra medidas de mitigación de riesgos penales en el marco de compliance más amplio de la organización. Este plan se revisa y actualiza regularmente para adaptarse a los cambios en la legislación y las condiciones operativas, garantizando un enfoque proactivo y actualizado en la gestión de riesgos.

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