Desde el 4/3/2024, empresas de más de 50 empleados deben implantar obligatoriamente el protocolo de acoso LGTBI

Beneficios de la Nueva Regulación sobre Protección de Datos contra el Fraude Financiero

En este artículo hablamos sobre:

  • Las regulaciones globales sobre protección de datos buscan limitar el uso indebido de información personal y combatir el fraude financiero.
  • El intercambio de información entre sectores es fundamental para detectar y prevenir fraudes, especialmente desde cuentas mula.
  • La nueva oleada regulatoria requiere que las entidades adopten herramientas flexibles y mejoren controles de fraude desde la solicitud.
  • Desarrollar modelos centrados en la lucha contra el fraude y personalizar la comunicación con los clientes son estrategias clave.

Contexto Global y Regulaciones en Protección de Datos

La necesidad de proteger datos personales y combatir el fraude financiero ha llevado al desarrollo de regulaciones en países como Reino Unido, Brasil, Australia, y dentro de la Unión Europea. Estas normativas facilitan el acceso y reutilización de datos por parte de los usuarios y buscan establecer un flujo libre de datos seguros.

Impacto de las Regulaciones en la Lucha contra el Fraude

Las medidas regulatorias avanzan hacia la prevención del fraude y estafas, con iniciativas como el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que permite a los usuarios gestionar cómo se usan sus datos, contribuyendo así a un ambiente más seguro y transparente.

Estrategias para Aprovechar la Regulación en la Prevención del Fraude

Adoptar un enfoque proactivo frente a la regulación puede ayudar a las entidades financieras a mejorar su protección contra el fraude, a través de la implementación de herramientas flexibles, el fortalecimiento de los controles de fraude, el desarrollo de modelos específicos de detección y la personalización de la comunicación con los clientes.

Claves para la Adaptación y Mejora Continua

La colaboración intersectorial y la adaptación a los cambios regulatorios son fundamentales para mantener la seguridad de la información y prevenir el fraude financiero. Utilizar la regulación como un impulsor de mejoras en la seguridad y transparencia beneficia tanto a las entidades como a sus clientes.

Fuente: Revista Cloud Computing

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