Desde el 4/3/2024, empresas de más de 50 empleados deben implantar obligatoriamente el protocolo de acoso LGTBI
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TU PRIMERA CONSULTA LEGAL
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Servicio de Cumplimiento Normativo

Compliance

Nuestro servicio de compliance está diseñado para identificar y mitigar riesgos penales, garantizando un cumplimiento normativo integral que abarca todas las leyes aplicables a la entidad.

Contacta con un asesor

Servicio de cumplimiento normativo

Compliance

Nuestro servicio de compliance está diseñado para identificar y mitigar riesgos penales, garantizando un cumplimiento normativo integral que abarca todas las leyes aplicables a la entidad.

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Lo que incluye nuestro servicio de compliance

Análisis de Riesgos Penales

Evaluación detallada de riesgos legales que podrían derivar en responsabilidades penales, identificando operaciones susceptibles y proponiendo controles preventivos para minimizar dichos riesgos.

Compliance Interno

Creación de un modelo de gestión personalizado que, mediante su cumplimiento y supervisión, reduce responsabilidades legales y económicas por delitos.

Compliance Officer

Desarrollo e implementación de un modelo de gestión personalizado que garantiza un cumplimiento normativo integral, con ejecución y auditoría constante.

Asesoramiento jurídico ilimitado

Asesoramiento jurídico ilimitado que brinda orientación continua y especializada en cumplimiento normativo a organizaciones de diversos sectores, facilitando su adaptación legal.

Lo que incluye nuestro servicio de compliance

Análisis de Riesgos Penales

Evaluación detallada de riesgos legales que podrían derivar en responsabilidades penales, identificando operaciones susceptibles y proponiendo controles preventivos para minimizar dichos riesgos.

Compliance Interno

Creación de un modelo de gestión personalizado que, mediante su cumplimiento y supervisión, reduce responsabilidades legales y económicas por delitos.

Compliance Officer

Desarrollo e implementación de un modelo de gestión personalizado que garantiza un cumplimiento normativo integral, con ejecución y auditoría constante.

Asesoramiento jurídico ilimitado

Asesoramiento jurídico ilimitado que brinda orientación continua y especializada en cumplimiento normativo a organizaciones de diversos sectores, facilitando su adaptación legal.

¿Por qué necesitas un servicio de compliance?

Reducción de riesgos legales y penales

Minimiza conductas delictivas en la organización y evita sanciones graves, como el cierre temporal, la suspensión o la disolución de la empresa.

Fortalece la imagen de tu empresa

Una entidad que se adhiere a las normativas legales es vista como responsable y transparente, fortaleciendo su reputación y generando confianza.

Prevenir riesgos legales y económicos

Evita sanciones y conflictos que dañen tus finanzas y reputación. Fomenta un entorno estable y seguro, garantizando crecimiento y competitividad a largo plazo.

Prevención de fraudes y conductas irregulares

Implementamos protocolos eficaces para prevenir el fraude y nos adelantamos a las obligaciones de transparencia.

¿Por qué necesitas un servicio de compliance?

Reducción de riesgos
legales y penales

Minimiza conductas delictivas en la organización y evita sanciones graves, como el cierre temporal, la suspensión o la disolución de la empresa.

Mejora de la reputación

Refuerza la imagen ética y responsable de la empresa, aumentando la confianza tanto interna como externa.

Aumento de oportunidades

Ayuda a cumplir con las normas internacionales y aumenta la reputación, competitividad y seguridad.

Prevención de fraudes y
conductas irregulares

Implementamos protocolos eficaces para prevenir el fraude y nos adelantamos a las obligaciones de transparencia.

Tú tranquilidad, nuestro compromiso

El paso a paso que haremos juntos

Toma de datos y
análisis de riesgos penales

Órgano de reporte
a gerencia

Preparación y entrega
del informe de auditoría

Actualización del
análisis de riesgos penales

Tú tranquilidad, nuestro compromiso

El paso a paso que haremos juntos

Toma de datos y análisis de riesgos penales

Órgano de reporte a gerencia

Preparación y entrega del informe de auditoría

Actualización del análisis de riesgos penales

Toma de datos y análisis de riesgos penales

Órgano de reporte a gerencia

Preparación y entrega del informe de auditoría

Actualización del análisis de riesgos penales

Tú tranquilidad, nuestro compromiso

El paso a paso que haremos juntos

Toma de datos

Implantación de servicios

Acceso a la plataforma de cliente

Seguimiento continuo

¿Por qué Audidat?

Expertise, calidad y compromiso en cada solución

Implementación
procedimentada

Proceso ordenado y detallado, asegurando una transparencia para una implementación efectiva y eficiente.

Coherencia
de precios

Precios adaptados al tamaño de la empresa y al alcance de la implementación, ofreciendo flexibilidad y accesibilidad.

Cobertura
nacional

Servicio accesible y adaptativo, extendiéndose por todo el territorio cubriendo necesidades locales y nacionales.

Adaptación
precisa

Servicio hecho a medida según las necesidades específicas del cliente, garantizando una adabtabilidad eficaz.

Contacta con un asesor

¿Por qué Audidat?

Expertise, calidad y compromiso en cada solución

Proceso ordenado

Implementación detallada, asegurando una transparencia para una implementación efectiva y eficiente.

Coherencia de precios

Precios adaptados al tamaño de la empresa y al alcance de la implementación, ofreciendo flexibilidad y accesibilidad.

Cobertura nacional

Servicio accesible y adaptativo, extendiéndose por todo el territorio cubriendo necesidades locales y nacionales.

Adaptación precisa

Servicio hecho a medida según las necesidades específicas del cliente, garantizando una cumplimiento eficaz.

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Alguna dudas que pueden surgir sobre el Compliance

El proceso comienza con un diagnóstico detallado de las necesidades y riesgos específicos de la organización. Basándose en este análisis, Audidat elabora un plan de acción que incluye la creación o actualización de políticas y procedimientos, implementación de controles internos, y la formación de todos los niveles organizativos. Este plan está especialmente diseñado para integrar medidas contra el fraude y cumplir con las exigencias legales en materia penal, asegurando una gestión de compliance dinámica y efectiva.

Las organizaciones que carecen de un programa de compliance efectivo se exponen a riesgos legales, financieros y reputacionales. Esto puede traducirse en multas significativas, pérdida de licencias, litigios costosos y un impacto negativo en la reputación que podría afectar las relaciones con clientes y socios. Además, sin un programa robusto, las organizaciones son vulnerables a prácticas fraudulentas tanto internas como externas, lo que podría tener consecuencias financieras severas.

Audidat desarrolla programas de compliance a medida, comenzando con un exhaustivo análisis de riesgos penales para identificar áreas vulnerables dentro de la organización. Este análisis permite la creación de políticas específicas para mitigar esos riesgos. Además, se integra un plan de medidas antifraude que incluye la implementación de sistemas de control y monitoreo, asegurando la detección y prevención efectiva de actividades fraudulentas. Estas acciones se complementan con formación continua y sistemas de reporte confidencial para mantener un alto estándar de integridad organizacional.

Un programa de compliance de Audidat incluye el desarrollo de un código de conducta, políticas y procedimientos que aborden riesgos legales y regulatorios, formación en compliance para empleados, sistemas de auditoría interna, y mecanismos de denuncia confidencial. Se enfoca particularmente en la integración de análisis de riesgos penales y un robusto plan de medidas antifraude para proteger a la organización de actos ilícitos internos y externos.

Un programa de compliance de Audidat incluye el desarrollo de un código de conducta, políticas y procedimientos que aborden riesgos legales y regulatorios, formación en compliance para empleados, sistemas de auditoría interna, y mecanismos de denuncia confidencial. Se enfoca particularmente en la integración de análisis de riesgos penales y un robusto plan de medidas antifraude para proteger a la organización de actos ilícitos internos y externos.

Alguna dudas que pueden surgir sobre el Compliance

El proceso comienza con un diagnóstico detallado de las necesidades y riesgos específicos de la organización. Basándose en este análisis, Audidat elabora un plan de acción que incluye la creación o actualización de políticas y procedimientos, implementación de controles internos, y la formación de todos los niveles organizativos. Este plan está especialmente diseñado para integrar medidas contra el fraude y cumplir con las exigencias legales en materia penal, asegurando una gestión de compliance dinámica y efectiva.

Las organizaciones que carecen de un programa de compliance efectivo se exponen a riesgos legales, financieros y reputacionales. Esto puede traducirse en multas significativas, pérdida de licencias, litigios costosos y un impacto negativo en la reputación que podría afectar las relaciones con clientes y socios. Además, sin un programa robusto, las organizaciones son vulnerables a prácticas fraudulentas tanto internas como externas, lo que podría tener consecuencias financieras severas.

Audidat desarrolla programas de compliance a medida, comenzando con un exhaustivo análisis de riesgos penales para identificar áreas vulnerables dentro de la organización. Este análisis permite la creación de políticas específicas para mitigar esos riesgos. Además, se integra un plan de medidas antifraude que incluye la implementación de sistemas de control y monitoreo, asegurando la detección y prevención efectiva de actividades fraudulentas. Estas acciones se complementan con formación continua y sistemas de reporte confidencial para mantener un alto estándar de integridad organizacional.

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Un programa de compliance de Audidat incluye el desarrollo de un código de conducta, políticas y procedimientos que aborden riesgos legales y regulatorios, formación en compliance para empleados, sistemas de auditoría interna, y mecanismos de denuncia confidencial. Se enfoca particularmente en la integración de análisis de riesgos penales y un robusto plan de medidas antifraude para proteger a la organización de actos ilícitos internos y externos.

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Desde el 4/3/2024, empresas de más de 50 empleados deben implantar obligatoriamente el protocolo de acoso LGTBI.

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