Desde el 9/10/2024, empresas con más de 50 trabajadores tienen 3 meses para negociar medidas LGTBI

Servicio de Cumplimiento Normativo

Compliance

Nuestro servicio de compliance está diseñado para identificar y mitigar riesgos penales, garantizando un cumplimiento normativo integral que abarca todas las leyes aplicables a la entidad.

Servicio de cumplimiento normativo

Compliance

Nuestro servicio de compliance está diseñado para identificar y mitigar riesgos penales, garantizando un cumplimiento normativo integral que abarca todas las leyes aplicables a la entidad.

Soluciones de compliance adaptadas a cada necesidad

La protección de datos: un escudo esencial en la era digital

Análisis de riesgos penales

Análisis de riesgos legales para identificar operaciones vulnerables y establecer medidas preventivas.
empresas y ciberseguridad

Compliance Interno

Modelo de gestión que optimiza la reducción de riesgos legales y costos asociados.
Protección de datos en el ámbito laboral: obligaciones empresariales en el manejo de la información de los empleados

Compliance Officer

Modelo de gestión integral para asegurar el cumplimiento normativo. Auditoría continua que garantiza la conformidad y la evolución.

Compliance, un ecosistema pensado para cada necesidad

La protección de datos: un escudo esencial en la era digital

Análisis de riesgos penales

Riesgos legales, controles y cumplimiento optimizado.
empresas y ciberseguridad

Compliance Interno

Modelo de gestión que minimiza riesgos legales y costos.
Protección de datos en el ámbito laboral: obligaciones empresariales en el manejo de la información de los empleados

Compliance Officer

Modelo de gestión con cumplimiento y auditoría continua.

¿Por qué necesitas un servicio de compliance?

Reducción de riesgos legales y penales

Reduce riesgos legales y evita sanciones severas como cierre, suspensión o disolución de la empresa.

Mejora de la reputación

Refuerza la imagen ética y responsable de la empresa, aumentando la confianza tanto interna como externa.

Aumento de oportunidades

Ayuda a cumplir con las normas internacionales y aumenta la reputación, competitividad y seguridad.

Prevención de fraudes y conductas irregulares

Implementamos protocolos eficaces para prevenir el fraude y nos adelantamos a las obligaciones de transparencia.

¿Por qué necesitas un servicio de compliance?

Reducción de riesgos legales y penales

Minimiza conductas delictivas en la organización y evita sanciones graves, como el cierre temporal, la suspensión o la disolución de la empresa.

Fortalece la imagen de tu empresa

Una entidad que se adhiere a las normativas legales es vista como responsable y transparente, fortaleciendo su reputación y generando confianza.

Prevenir riesgos legales y económicos

Evita sanciones y conflictos que dañen tus finanzas y reputación. Fomenta un entorno estable y seguro, garantizando crecimiento y competitividad a largo plazo.

Prevención de fraudes y conductas irregulares

Implementamos protocolos eficaces para prevenir el fraude y nos adelantamos a las obligaciones de transparencia.

Tú tranquilidad, nuestro compromiso

El paso a paso que haremos juntos

Evaluamos el estado actual de cumplimiento normativo de tu empresa.

Análisis de cumplimiento

PASO 1

Diseñamos estrategias legales personalizadas, alineadas con las normativas de tu sector.

Soluciones jurídicas a medida

PASO 2

Supervisamos tu cumplimiento normativo y actualizamos las medidas ante cambios legales.

Seguimiento continuo

PASO 3

Nos anticipamos a riesgos legales, ofreciendo soluciones preventivas.

Asistencia proactiva

PASO 4

Tú tranquilidad, nuestro compromiso

El paso a paso que haremos juntos

Análisis de cumplimiento

PASO 1

Soluciones jurídicas
a medida

PASO 2

Seguimiento
continuo

PASO 3

Asistencia
proactiva

PASO 4

Toma de datos y análisis de riesgos penales

Órgano de reporte a gerencia

Preparación y entrega del informe de auditoría

Actualización del análisis de riesgos penales

¿Por qué Audidat?

Expertise, calidad y compromiso en cada solución

Herramientas digitales avanzadas

Reducimos la carga administrativa. Nuestra plataforma de cliente es la más versatil del mercado.

Acompañamiento experto y consultoría

Abogados y consultores especializados en garantizar el cumplimiento normativo adaptado a cada sector.

Servicios adaptados a cada necesidad

Ofrecemos servicios personalizados según el tamaño y sector de cada empresa, brindando soluciones adecuadas a sus necesidades.

Metodología proactiva y procesos sólidos

Probados en miles de clientes, nos adelantamos a los cambios normativos con procedimientos estructurados para una implantación eficiente.

¿Por qué Audidat?

Expertise, calidad y compromiso en cada solución

Herramientas digitales avanzadas

Reducimos la carga administrativa. Nuestra plataforma de cliente es la más versatil del mercado.

Acompañamiento experto y consultoría

Abogados y consultores especializados en garantizar el cumplimiento normativo adaptado a cada sector.

Servicios adaptados a cada necesidad

Ofrecemos servicios personalizados según el tamaño y sector de cada empresa, brindando soluciones adecuadas a sus necesidades.

Metodología proactiva y procesos sólidos

Probados en miles de clientes, nos adelantamos a los cambios normativos con procedimientos estructurados para una implantación eficiente.

Algunas empresas que confían en nuestro servicio de Compliance

Algunas empresas que confían en nuesotros

Alguna dudas que pueden surgir sobre el Compliance

El proceso comienza con un diagnóstico detallado de las necesidades y riesgos específicos de la organización. Basándose en este análisis, Audidat elabora un plan de acción que incluye la creación o actualización de políticas y procedimientos, implementación de controles internos, y la formación de todos los niveles organizativos. Este plan está especialmente diseñado para integrar medidas contra el fraude y cumplir con las exigencias legales en materia penal, asegurando una gestión de compliance dinámica y efectiva.

Las organizaciones que carecen de un programa de compliance efectivo se exponen a riesgos legales, financieros y reputacionales. Esto puede traducirse en multas significativas, pérdida de licencias, litigios costosos y un impacto negativo en la reputación que podría afectar las relaciones con clientes y socios. Además, sin un programa robusto, las organizaciones son vulnerables a prácticas fraudulentas tanto internas como externas, lo que podría tener consecuencias financieras severas.

Audidat desarrolla programas de compliance a medida, comenzando con un exhaustivo análisis de riesgos penales para identificar áreas vulnerables dentro de la organización. Este análisis permite la creación de políticas específicas para mitigar esos riesgos. Además, se integra un plan de medidas antifraude que incluye la implementación de sistemas de control y monitoreo, asegurando la detección y prevención efectiva de actividades fraudulentas. Estas acciones se complementan con formación continua y sistemas de reporte confidencial para mantener un alto estándar de integridad organizacional.

Un programa de compliance de Audidat incluye el desarrollo de un código de conducta, políticas y procedimientos que aborden riesgos legales y regulatorios, formación en compliance para empleados, sistemas de auditoría interna, y mecanismos de denuncia confidencial. Se enfoca particularmente en la integración de análisis de riesgos penales y un robusto plan de medidas antifraude para proteger a la organización de actos ilícitos internos y externos.

Un programa de compliance de Audidat incluye el desarrollo de un código de conducta, políticas y procedimientos que aborden riesgos legales y regulatorios, formación en compliance para empleados, sistemas de auditoría interna, y mecanismos de denuncia confidencial. Se enfoca particularmente en la integración de análisis de riesgos penales y un robusto plan de medidas antifraude para proteger a la organización de actos ilícitos internos y externos.

Alguna dudas que pueden surgir sobre el Compliance

El proceso comienza con un diagnóstico detallado de las necesidades y riesgos específicos de la organización. Basándose en este análisis, Audidat elabora un plan de acción que incluye la creación o actualización de políticas y procedimientos, implementación de controles internos, y la formación de todos los niveles organizativos. Este plan está especialmente diseñado para integrar medidas contra el fraude y cumplir con las exigencias legales en materia penal, asegurando una gestión de compliance dinámica y efectiva.

Las organizaciones que carecen de un programa de compliance efectivo se exponen a riesgos legales, financieros y reputacionales. Esto puede traducirse en multas significativas, pérdida de licencias, litigios costosos y un impacto negativo en la reputación que podría afectar las relaciones con clientes y socios. Además, sin un programa robusto, las organizaciones son vulnerables a prácticas fraudulentas tanto internas como externas, lo que podría tener consecuencias financieras severas.

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